Informationen & Beispiele für Möglichkeiten der Analyse.
Juicy Fields - Verbleib von Investorengeldern
Was ist Juicy Fields?
Juicy Fields ist ein Online-Angebot unter der Internetadresse juicyfields.io, bei dem Kunden in die Aufzucht von Cannabispflanzen investieren können. Den Investoren wird eine Beteiligung am Verkaufserlös des Ernteertrages der Pflanzen versprochen. Investitionen in Cannabispflanzen sind über einen Online-Shop möglich. Der Online-Shop unterstützt die Bezahlung mit einer Banküberweisung und Kryptowährungen. Uns erreichen zahlreiche Hinweise, dass Investoren erzielte Gewinne nicht abrufen können. Die BaFin hat am 03. Juni 2022 der damaligen Betreiberin Juicy Holdings B.V. den Vertrieb von Investitionen in Cannabispflanzen als Vermögensanlage verboten [1].
Die tatsächlichen Betreiber des Online-Angebots juicyfields.io sind bis heute nicht vollständig ermittelt. Eine erste Spur zu Juicy Fields ist der Beginn der Gründung der Juicy Grow GmbH mit dem Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2019. Die Juicy Grow GmbH wurde zunächst im Impressum des Online-Angebots als Betreiberin ausgewiesen. Geschäftsführer der Juicy Grow GmbH war der russischstämmige Deutsche Viktor Bitner, dem Verbindungen zu Cyberkriminellen nachgesagt werden. Ab Mitte 2021 haben Ermittlungen des LKA Berlin begonnen. Die im Impressum angegebene Betreiberin des Online-Angebots war mit Begin des Jahres 2022 auf die holländische Juicy Holdings B.V. übergegangen. Ab März 2022 wurden Informationen und Warnungen in Bezug auf das Angebot der Juicy Holdings B.V. durch die BaFin veröffentlicht [1-4]. Die deutsche Juicy Grow GmbH erschien im März 2022 in einer Warnliste der spanischen Finanzaufsicht [5]. Ab dem 13.07.2022 kam es zu Einschränkungen und Einstellungen des Online-Angebots: Auszahlungen wurden verweigert und Social-Media-Auftritte des Unternehmens gelöscht oder stillgelegt. Am 01.08.2022 folgte eine Warnung der luxemburgischen Finanzaufsicht [6]. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am 16. August 2022 Durchsuchungen im Zusammenhang mit Juicy Fields durchgeführt. Die deutsche Juicy Grow GmbH und die niederländische Juicy Holdings B.V. sind mittlerweile insolvent. Im August 2022 wurde die Impressumsangabe erneut geändert und die niederländische Jansen Grow ApS als Betreiberin genannt. Mittlerweile wird eine DAO (Decentralised Autonomous Organisation) im Impressum von juicyfields.io angegeben. Strafverfolgungsbehörden konnten bisher lediglich Investorengelder in einer Größenordnung von 10 Millionen Euro sicherstellen, was nur einen Bruchteil der vermuteten Investitionssummen ausmach würde [7].
Was ist mit den Geldern der Investoren von Juicy Fields passiert?
Das Online-Angebot von Juicy Fields hat Ein- und Auszahlungen unter Verwendung der Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und USD Tether (als Token im Ethereum Netzwerk) ermöglicht. Die IT-Forensiker von investmentwarnung.de haben verschiedene Analysen zu Zahlungsvorgängen im Zusammenhang mit Juicy Fields durchgeführt und im Rahmen eines Fernsehbeitrages des ZDF aufbereitet [8].
Auf Basis von Analysen der Zahlungen im Ethereum-Netzwerk konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:
- Die weltweite Gesamtsumme aller Einzahlungen an Juicy Fields über das Ethereum-Netzwerk beträgt ca. 300 Millionen EUR.
- Der Großteil der Einzahlungen ist in Form von USD Tether (USDT) erfolgt.
- Es können ca. 89.781 Einzahlungen (von 88.123 individuellen Konten) und 157.780 Auszahlungen (an 85.737 individuelle Konten) beobachtet werden.
- Juicy Fields wechselte Ende August 2021 das eingesetzte Konto für die Verarbeitung von Zahlungen.
- 98% aller Einzahlungen zeigen einen Transaktionswert unter 5.000 Euro und können Kleinanlegern zugeordnet werden. Einzahlungen von Kleinanlegern machen 40% (ca. 120 Mio. EUR) der eingezahlten Gesamtsumme an Juicy Fields über das Ethereum-Netzwerk aus (Ethereum und USDT).
- Die verbleibenden 2% der Einzahlungen weisen einen Betrag mindestens 5.000 Euro auf. Dies entspricht 60% (ca. 180 Mio. EUR) der eingezahlten Gesamtsumme über das Ethereum-Netzwerk (Ethereum und USDT).
- Zu Beginn des Jahres 2022 änderte sich das Nutzungsverhalten des Juicy-Fields-Kontos. Es gab sehr große Einzeleinzahlungen, die direkt von einzelnen Handelsplattformen für Kryptowährungen überwiesen wurden. Oft folgt einer großen Einzahlung nach kurzer Zeit eine große Auszahlung. Die Verweildauer des Guthabens großer Einzahlungen auf den bekannten Juicy-Fields-Konten war damit sehr kurz.
Wo sind die Gelder jetzt? Was weiß man dazu?
Auf Basis von Analysen von Kryptowährungstransaktionen kann die Weiterverwendung von Investorengeldern ermittelt werden. Im Rahmen unserer bisherigen Untersuchungen konnten Auszahlungen an verschiedene Handelsplattformen für Kryptowährungen identifiziert werden. Über behördliche Abfragen zu Konteninhabern und zugeordneten Guthaben bei den ermittelten Handelsplattformen lassen sich Informationen zu beteiligten Personen ermitteln. Ausgehende Überweisungen von den ermittelten Konten bei den Handelsplattformen können weitere Hinweise liefern. Bestehende Guthaben können durch Handelsplattformen eingefroren und durch Behörden sichergestellt werden.
Grundsätzlich hängt der Erfolg von der Vollständigkeit der erfassten Ein- und Auszahlungen von Investoren sowie der Genauigkeit der Auswertung der zugeordneten Transaktionen ab. Wenn Sie Geld verloren haben, dann können Ihre Daten bei der Aufklärung, der Ermittlung von beteiligten Personen und der Sicherstellung bestehender Guthaben sehr wichtig sein.
Die hier beschriebene Analyse bezieht sich ausschließlich auf Zahlungen im Ethereum-Netzwerk. Eine Einbeziehung weiterer Zahlungsvorgänge beispielsweise auf Basis von Bitcoin-Zahlungen kann zusätzliche Erkenntnisse zum Verbleib der Investorengelder liefern. Haben Sie in Juicy Fields investiert und versprochene Gewinne nicht oder nur teilweise erhalten? Das Team von investmentwarnung.de steht Ihnen mit Analysen zur Weiterverfolgung und dem Verbleib Ihrer Zahlungen gern zur Verfügung.
Wurden Investorengelder für den Kauf / die Anzucht von Cannabispflanzen verwendet?
Es gibt Hinweise, dass die vorgegebene Hauptgeschäftstätigkeit, nämlich der Anbau von Cannabispflanzen und der Verkauf des Endproduktes, gar nicht bzw. nur in minimalem Umfang erfolgte [9].
Warum kann dence die Zahlungsdaten von Juicy Fields einsehen?
Bei den eingesetzten Kryptowährungen handelt es sich um digitale Zahlungsmittel, deren Zahlungshistorie (Sender, Empfänger, Beträge) öffentlich einsehbar ist. Dabei werden Kontonummern durch lange Zeichenketten aus Buchstaben und Zahlen ersetzt. Man kann also Sender und Empfängeradressen einsehen, kennt aber deren wahre Identität nicht. Verschiedene Techniken erlauben es jedoch, einen Teil der Kryptowährungsadressen zu identifizieren und die Zahlungen nachzuverfolgen. Die IT-Forensiker von investmentwarnung.de arbeiten seit 2014 intensiv an der Analyse und Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen. Wir stehen in einem intensiven Austausch mit Behörden und haben zur Funktionsweise und Nachverfolgbarkeit von Kryptowährungen und Walletanwendungen Schulungen entwickelt und durchgeführt. Regelmäßig analysieren wir den Verbleib von Investorengeldern im Auftrag von Gerichten und geschädigten Investoren.
Was können Sie als Investor tun?
Investitionen über das Online-Angebot von Juicy Fields unter der Internetadresse juicyfields.io sind weiterhin möglich. Aufgrund der bisherigen Historie, verschiedener Behördenwarnungen und laufender Ermittlungen erscheinen die Betreiber des Online-Angebots jedoch wenig vertrauenswürdig. Potenzielle Investoren sollten unter äußerster Vorsicht handeln.
Wenn Sie bereits Gelder investiert haben und nicht auf Ihr Guthaben oder Gewinne zugreifen können, empfiehlt sich die Erstattung einer Anzeige bei der Polizeibehörde und ggf. Konsultation eines Fachanwaltes. Die IT-Forensiker von investmentwarnung.de können auf Anfrage Ihre Ein- und Auszahlungsvorgänge einer genaueren Prüfung unterziehen. Spuren zu weiteren Konten von Juicy Fields können die Grundlage für die Befriedigung Ihrer berechtigten Ansprüche im Rahmen von zukünftigen Gerichtsverfahren liefern. Gern stellen wir Ihnen Möglichkeiten zur Analyse Ihres Falles vor.
Ihr Kontakt zu einem Spezialisten für IT-Forensik bei investmentwarnung.de
| info+jf@investmentwarnung.de | ||
| ■ Telefon | +49 351 897 33 970 |
Quellen
[2] Meldung der Bafin vom 30.03.2022 zum fehlenden Verkaufsprospekt der Juicy Holdings B.V.
[4] Meldung der Bafin vom 20.07.2022 zur Juicy Holdings B.V.